蜗牛币是真是假？东营警方破获一起“蜗牛币”虚拟货币诈骗案抓获6名犯罪嫌疑人

虚拟货币是时下的热门话题泰达币诈骗案，吸引了众多有投资需求的市民关注。 然而，一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。 5月30日，在山东省公安厅反诈骗中心组织指挥协调下，东营警方在湖南捣毁了一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币基金诈骗犯罪团伙，打掉两个窝点，并逮捕了项目方。 查获诈骗分子6名、假冒APP开发商2名、车辆3辆、手机、电脑、虚拟货币等，涉案资金被查获，涉案人员全部被拘留。

2021年4月17日，被害人王某报警称，自己于2021年3月2日关注了一个名为“币圈**联”的微信公众号，关注后被拉进了微信群。 他每天转发“币圈**”的信息，开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。 项目自称采用区块链新技术，价值对接USDT（USDT，一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币），并发布项目白皮书和瓦特交易所公告，将于近期上线交易. 被害人王某信以为真。 点击群内链接下载Snailswap APP后，他先后5次向APP内钱包地址转账51841.37 USDT，价值30余万元。

接到报案后，东营市公安局新型犯罪研办中心专案组民警充分利用大数据情报进行分析研判，从梳理资金流向、信息，和网络流量，坚持学习区块链和数字货币的常识。 在深入研判数字货币地址转换跟踪技术的同时，一点一滴不放过蛛丝马迹，逐一跟踪地址。 经过近20天的紧张研判，先后分析了各类资料60万余条，初步掌握了该团伙的作案经过。 方式、人员组织结构、资金流向等信息。

经查，该团伙是一个组织严密、分工明确、熟悉虚拟货币投资理财的专业犯罪团伙。 该团伙利用购买的微信公众号“币圈**链”，每天发布币圈热点新闻和爆炸事件泰达币诈骗案，以此获取粉丝的信任。 集团推广Snailswap APP挖矿项目。 粉丝投资USDT质押时，利用APP后台随意修改收益和质押USDT数量，造成投资收益错觉。 当受害人发现自己被骗后，诈骗团伙将其踢出群并拉黑。 开盘仅仅三天，他就关闭了提现通道，带着USDT跑了。 经初步审查，已立案100余起系列并购案件。

据警方介绍，2020年以来，去中心化和流动性挖矿成为热点。 各种电信诈骗、Snailswap等没有明确项目方和主营公司的网络传销，借用热门概念炒作“空气币”，进行区块链和加密货币披风，都是乱象丛生的结果近年来在币圈。 一个微观上，他们以静态收入（货币升值获利）和动态收入（发展线下获利）为诱饵，吸引大众投资人民币或虚拟货币资产，结果要么在短期内跑路的时间，或者通过后台操作的暴涨暴跌达到了它收割的目的。

警方提醒消费者，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制性等货币属性，没有实际价值支撑，其价格容易被人为操纵。 相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资风险。 投机风险等多重风险。 希望广大消费者提高风险意识，树立正确的投资理念，切莫参与虚拟货币炒作交易，谨防个人财产和权益受到损害。